纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin骗局资金

摘要:北京时间20200922关于【纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin骗局资金】的具体情况和说明,让www.senjiamuye.cn新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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外汇天眼APP讯 : 美国金融犯罪监管机构(FinCEN)流出的文件显示,纽约梅隆银行处理了1.37亿美元与OneCoin骗局有关的资金。

根据BuzzFeed报道,纽约梅隆银行在2017年2月向FinCEN提交了一些可疑交易信息,该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易以掩饰洗钱行为。

银行称,这些交易总价值达1.37亿美元,来自与加密骗局OneCoin有关的实体。OneCoin在美国被指控为庞氏骗局。据估计,OneCoin共从投资者那里筹集了40亿美元,成为有史以来规模最大的庞氏骗局之一。

Buzzfeed收集了从2011年到2017年的数千份可疑活动报告,这些报告显示,一家银行的合规团队标记了这些他们认为可疑的、可能需要报告FinCEN的交易。

在这批被称为“FinCEN文件”的2657份文件中,涉及到德意志银行的交易达1.3万亿美元,摩根大通约为5,000亿美元,美国银行则为3,840亿美元,纽约梅隆银行为640亿美元。

根据Buzzfeed与国际调查记者联盟(ICIJ)分享了FinCEN文件,其中显示了2016年的一笔交易,总部位于英属维尔京群岛的Fenero Equity Investments从其位于开曼的DMS Bank & Trust银行的账户中,向纽约梅隆银行电汇了约3000万美元。

该交易的发送方Fenero称这笔款项是“CryptoReal的贷款”。CryptoReal是OneCoin创始人Ruja Ignatova设立的投资信托基金,自2017年底以来,Ignatova一直没有露面。

根据文件,纽约梅隆银行的合规团队认为,Fenero经常收到来自与OneCoin有关实体的交易,该行将这笔钱转至香港星展银行,在星展银行,这笔钱被贷给了当地一家名为Barta Holdings的公司。

根据美国当局去年查获的电子邮件,去年被指控为OneCoin洗钱4亿美元的纽约律师Mark Scott从Fenero获得了3000万美元贷款,据这些钱称用于从Barta Holdings手中收购一个油田。这笔贷款从未得到偿还,其中有1000万美元被OneCoin的一位联合创始人消费。

纽约梅隆银行的一位发言人对ICIJ表示,该行完全遵守现有的金融监管规定,认真履行保护全球金融体系完整性的职责。


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